波新聞─李至文／高雄
航業調查處高雄調查站（簡稱：航高站）在112年5月，由臺中地方檢察署檢察官張時嘉指揮，聯合高雄市政府刑事警察大隊科技偵查隊成立專案小組，自112年5月至113年5月期間，針對剛○公司、葳○公司、及其主要成員展開了10波搜索行動，對65處包括集團成員住處及辦公處所進行搜查。經臺中地檢署申請，臺灣臺中地方法院批准羈押禁見九○集團總裁陳○甲及11名集團幹部，包括李○○、劉○○、史○○等人。
此次行動中，查扣不動產25筆（市價約24億元）、名車19輛（部分已變賣價值約1億元）、存款14億7,262萬元、現金1億6,023萬元等不法所得，總計約41億5,304萬元，創下調查局歷年來查扣不法所得的最高紀錄。
經調查，九○集團總裁陳○甲長期在臺灣、越南、柬埔寨等地經營LEO、THA、KUBET等知名博弈網站。自106年起至112年5月，該集團透過旗下剛○、壹○○○公司開發的OnePaid、1177PAY等第三方支付平台，收取賭客賭金約438億元，並利用該系統掩護詐欺集團收取約1,853萬元的不法所得，以進行洗錢活動。
犯罪手法主要是利用第三方支付公司為賭博網站和詐欺集團提供金流服務，並以人頭公司註冊為第三方支付的商戶會員，提供虛擬帳號供賭客或受害者匯入賭金及贓款，這些虛擬帳號實際上與第三方支付公司的實體帳戶相連。款項匯入後，水房人員再將款項轉入假商戶的人頭帳戶，賭博及詐欺集團則以現金提領及多層次轉帳的方式進行洗錢，掩飾並隱匿犯罪所得。
進一步追查第三方支付平台的洗錢金流，調閱了3,000多個相關銀行帳戶資料，發現九○集團將不法所得轉移至旗下公司，用於支付薪資、開發賭博遊戲、購地建屋及購買名車等。另將部分不法所得匯往境外人頭公司，再通過假合約製造合法收入的假象，將資金匯回臺灣，藉此掩飾不法所得的來源與去向，進行跨境洗錢活動。
隨著科技日新月異，數位經濟時代來臨，網路博弈產業利用網路交易不受時空限制的特性，結合第三方支付平台及大量人頭帳戶，成為洗錢工具，隱匿跨境犯罪所得，增加執法機關追查金流的難度。然而，調查局利用科技偵查工具，迅速查明主嫌身份及行蹤，縝密分析犯罪所得流向，積極查緝集團性詐欺機房及水房，循線追查詐欺集團成員，截斷不法金流，降低犯罪損害，共同維護民眾財產安全。
